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Cabinets en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité

1 764 cabinets dans le monde interviennent en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité. Filtrez par ville pour en trouver un près de chez vous.

Avocats en lutte contre le blanchiment (LCB-FT) et conformité

Un avocat en lutte contre le blanchiment aide les entreprises à respecter leurs obligations contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il bâtit la cartographie des risques, les procédures KYC, les politiques internes et les formations, revoit les déclarations de soupçon, prépare les contrôles du superviseur et défend l'entreprise ou ses dirigeants en procédure disciplinaire. Banques, établissements de paiement, prestataires crypto, agents immobiliers, marchands d'art, experts-comptables et notaires sont des clients habituels.

Les normes viennent du GAFI et, en Europe, des directives de l'UE et de la nouvelle autorité AMLA. Leur application reste nationale. En France, le Code monétaire et financier fixe les obligations, Tracfin reçoit les déclarations et l'ACPR, l'AMF ou d'autres autorités contrôlent selon le secteur. Les personnes assujetties, les délais et les sanctions changent d'un pays à l'autre.

Les honoraires sont au temps passé ou forfaitaires pour un audit ou une refonte du dispositif. Beaucoup d'entreprises retiennent un avocat à l'abonnement. Les honoraires de résultat seuls sont interdits en France.

Les délais sont serrés. La déclaration de soupçon doit être faite avant l'exécution de l'opération ou sans délai, les demandes du superviseur ont des échéances fixes et les documents se conservent cinq ans. Avant de choisir, demandez si le cabinet connaît votre secteur et votre autorité, s'il traite aussi les enquêtes et comment il tiendra votre dispositif anti-blanchiment à jour. Filtrez par pays ou par ville ci-dessous.

1 764 cabinets · page 1 sur 74

Cabinets à la une

  • Rothera Bray Solicitors LLP

    Nottingham, Royaume-Uni4.7(120 avis)Noté 4.7 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +85
    Langues
    English
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    1893
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  • LUTZ Rechtsanwälte

    Stuttgart, Allemagne4.9(200 avis)Noté 4.9 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Contentieux commercial
    • +133
    Langues
    German, English
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    1990
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  • Slater Heelis

    Sale, Royaume-Uni4.6(62 avis)Noté 4.6 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +94
    Langues
    English
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    1773
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  • Aticus Law

    Wilmslow, Royaume-Uni4.5(198 avis)Noté 4.5 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +100
    Langues
    English
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2013
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  • NH Bayer

    Berlin, Allemagne4.9(22 avis)Noté 4.9 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Contentieux commercial
    • +25
    Langues
    German, English
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    1863
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  • Sahal Law Firm

    Riyadh, Arabie saoudite5(1 avis)Noté 5 sur 5
    Classé Legal 500Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +72
    Langues
    English, Arabic
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2015
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  • Adeola Oyinlade & Co

    Ado-Ekiti, Nigeria5(1 avis)Noté 5 sur 5
    Classé Legal 500Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +131
    Langues
    English, Yoruba, Hausa
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2014
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  • Adroit Law LLP

    Nairobi, Kenya5(6 avis)Noté 5 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Contentieux commercial
    • +95
    Langues
    English, Swahili
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2021
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  • Solomon & Co.

    Mumbai, Inde5(1 avis)Noté 5 sur 5
    Classé Legal 500Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +63
    Langues
    English, French, Hindi
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    1909
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  • ABF Law Firm LLP

    Khobar, Arabie saoudite
    Classé Legal 500Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +132
    Langues
    Arabic, English, Chinese
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2021
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  • Advocate Richa Agrawal

    Raipur, Inde5(3 avis)Noté 5 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +221
    Langues
    English, Hindi
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2024
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  • AKT Advisor LLP

    Casablanca, Maroc5(3 avis)Noté 5 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Procès et litiges
    • +117
    Langues
    French, Arabic, English
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2022
    Coordonnées masquéesRevendiquer cette fiche

  • Lynceus Law Firm

    Medellín, Colombie5(5 avis)Noté 5 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Contentieux commercial
    • +81
    Langues
    Spanish, English, German
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2019
    Coordonnées masquéesRevendiquer cette fiche

  • Mannan Law Associates

    Gujranwala, Pakistan5(4 avis)Noté 5 sur 5
    Non revendiqué
    • Litiges de construction
    • Arbitrage international
    • Contentieux commercial
    • +104
    Langues
    English, Urdu
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    2013
    Coordonnées masquéesRevendiquer cette fiche

  • Oikonomakis Law Firm

    Paris, France5(3 avis)Noté 5 sur 5
    Non revendiqué
    • Droit de la famille
    • Médiation familiale
    • Partage des biens
    • +71
    Langues
    Greek, English, Abkhaz
    Niveau de prix
    $$
    Fondé en
    1997
    Coordonnées masquéesRevendiquer cette fiche

Cabinets en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité : chiffres clés

Cabinets
1 763
Note moyenne
5.0 ★
Langue principale
English
Prix habituel
$$
Classé Legal 500
101
Vérifié
1

Lexrova recense 1 763 cabinets en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité dans le monde. 65 d'entre eux ont une note publique, en moyenne 5.0 sur 5. 1 a revendiqué et vérifié sa fiche.

Les villes comptant le plus de cabinets en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité sont Nairobi (11), Lahore (10), Sisli (9), Porto (8) et Riyadh (8).

1 744 cabinets indiquent leurs langues ; les plus courantes sont English (1 714), Spanish (80), French (71), Arabic (64) et Chinese (51).

Parmi les cabinets qui publient un niveau de prix indicatif, 100 % se disent modéré ($$). Demandez toujours un devis écrit pour votre dossier - voir notre guide sur les honoraires d'avocat.

101 cabinets sont classés dans The Legal 500. Le plus ancien cabinet référencé a été fondé en 1763.

Questions fréquentes

Combien de cabinets en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité dans le monde y a-t-il ?

Lexrova recense 1 763 cabinets en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité dans le monde. 65 d'entre eux ont une note publique (moyenne 5.0/5).

Quels sont les cabinets en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité dans le monde les mieux notés ?

D'après les notes publiques, les mieux notés comprennent Awatif Mohammad Shoqi Advocates & Legal Consultancy (5★, 24 avis), Graml & Kollegen Rechtsanwälte Regensburg (5★, 18 avis) et SF Legal Law Firm - Spanos N. Theodoros (5★, 9 avis). La note n'est qu'un indicateur : vérifiez les domaines et demandez leur expérience sur des dossiers comme le vôtre.

Puis-je trouver un avocat en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité qui parle ma langue ?

Oui. Les langues les plus indiquées sont English, Spanish, French, Arabic et Chinese. Chaque fiche précise les langues de travail du cabinet.

Combien coûte un avocat en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité ?

Les honoraires dépendent du cabinet, de l'expérience de l'avocat et de la complexité du dossier. Parmi les cabinets qui affichent un niveau de prix ici, le plus fréquent est modéré ($$). Demandez un devis écrit et le mode de facturation (au temps passé, forfait ou honoraire de résultat) avant de commencer - notre guide des honoraires explique les options.

Comment choisir le bon cabinet en Lutte anti-blanchiment (LCB-FT) et conformité ?

Partez de votre problème et de votre lieu, comparez domaines, langues et distinctions, et demandez les honoraires par écrit. Notre guide sur le choix d'un cabinet à l'étranger propose une liste étape par étape.